The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing

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Buscamos el mejor despacho penalista de Madrid y tuvimos la suerte de contar con los servicios de Juan Gonzalo Ospina, que demostró ante el juez la inexistencia del delito por estafa y logró el archivo del proceso.

El fundamento de la penalización de esta conducta es que se ayuda a perpetuar otro ilícito, dificultando la recuperación del bien robado y estimulando la comisión de nuevos delitos.

Pese a que en este artworkículo hablamos del blanqueo de capitales en vía penal, resulta muy relevante conocer la regulación administrativa al respecto, en concreto la Ley ten/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dado que es la norma que establece, entre otras cosas, quiénes son los sujetos obligados que deben facilitar información sobre operaciones financieras, las medidas que deben implementarse para prevenir la comisión de este delito y las consecuencias sancionatorias que derivan del incumplimiento de esas obligaciones.

Antes de la reforma del Código Penal operada en el año 2010, no se establecía que el delito de blanqueo de capitales pudiera ser cometido por la misma persona que había cometido el delito precedente, del que confirmedían los bienes objeto de blanqueo, lo que dio lugar a un intenso debate doctrinal y jurisprudencial sobre si esto era posible.

El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:

Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.

Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en el Source sistema económico authorized con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.

Ha sido un placer y tranquilidad haber conseguido que nos hayan podido ayudar. Cuando lo necesitemos de nuevo, ya sabemos a quien recurrir.

Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que have a peek here acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.

La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.

Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.

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Finalmente, cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad comisiva no delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas concurre respecto del autoblanqueo. A tal respecto establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de sixteen de junio que:

En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.